Росфинмониторинг: Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 «Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом»
Настоящие методические рекомендации подготовлены для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, поименованных в статье 5[1] Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), а также лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1[2] Федерального закона № 115-ФЗ (далее совместно – субъекты Федерального…